Turkey Indicts 504 in 'Grand Bazaar' Money Laundering Network, $850M in Crypto & Fiat
Istanbul prosecutors have indicted 504 individuals linked to the 'Grand Bazaar' money laundering network, which allegedly laundered nearly 400 billion Turkish lira ($850 million) through shell companies, jewelry stores, forex exchanges, digital payment services, and cryptocurrency transactions. The mastermind, Türker Ak, faces up to 34.5 years in prison, while network manager Murat Dönmezoğlu faces up to 31 years.
据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其伊斯坦布尔检方起诉 504 名涉嫌参与“大巴扎”洗钱网络的人员，涉案资金接近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。检方称，该网络通过空壳公司、珠宝店、外汇兑换机构、数字支付服务商及加密货币交易，掩饰非法博彩等活动所得，部分资金还被兑换为加密货币并转移至境外。检方分别寻求判处涉嫌主谋 Türker Ak 最高 34.5 年监禁、涉嫌网络管理者 Murat Dönmezoğlu 最高 31 年监禁。 wublock123.com/news/turkey-pr…
据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其伊斯坦布尔检方起诉 504 名涉嫌参与“大巴扎”洗钱网络的人员，涉案资金接近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。…
据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其伊斯坦布尔检方起诉 504 名涉嫌参与“大巴扎”洗钱网络的人员，涉案资金接近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。检方称，该网络通过空壳公司、珠宝店、外汇兑换机构、数字支付服务商及加密货币交易，掩饰非法博彩等活动所得，部分资金还被兑换为加密货币并转移至境外。 检方分别寻求判处涉嫌主谋 Türker Ak 最高 34.5 年监禁、涉嫌网络管理者 Murat Dönmezoğlu 最高 31 年监禁。 wublock123.com/news/turkey-pr…
据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其伊斯坦布尔检方起诉 504 名涉嫌参与“大巴扎”洗钱网络的人员，涉案资金接近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元），检方称该网络通过空壳公司、珠宝店、外汇兑换机构、数字支付服务商及加密货币交易，掩饰非法博彩等活动所得，部分资金还被兑换为加密货币并转移至境外。 检方分别寻求判处涉嫌主谋 Türker Ak 最高 34.5 年监禁、涉嫌网络管理者 Murat Dönmezoğlu 最高 31 年监禁。 wublock123.com/news/turkey-pr…
据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其伊斯坦布尔检方起诉 504 名涉嫌参与“大巴扎”洗钱网络的人员，涉案资金接近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。 检方称，该网络通过空壳公司、珠宝店、外汇兑换机构、数字支付服务商及加密货币交易，掩饰非法博彩等活动所得，部分资金还被兑换为加密货币并转移至境外。检方分别寻求判处涉嫌主谋 Türker Ak 最高 34.5 年监禁、涉嫌网络管理者 Murat Dönmezoğlu 最高 31 年监禁。 wublock123.com/news/turkey-pr…
土耳其检方起诉涉 8.5 亿美元加密货币洗钱犯罪团伙 据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的巨型洗钱网络提起公诉，涉案金额近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。起诉书列出了 504 名嫌疑人，他们被控利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易来掩盖非法所得。 嫌疑人还被指控将赃款兑换成加密货币并转移到国外，并以高回报的承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。检察官寻求对涉嫌主谋 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，对涉嫌网络经理 Murat Dönmezoğlu 判处最高 31 年监禁。 https://t.