据 The Nation 报道，泰国央行（BOT）计划于第四季度进一步打击“灰色资金”和非法资金流动，要求个人存入 500 万泰铢（约合 15 万美元）及以上现金时，正式说明并核实资金来源。在数字资产方面，泰国央行正与泰国 SEC 利用数据分析审查高额稳定币交易，重点关注 USDT。监管机构称，部分交易可能通过隐藏实际所有人或绕过境内汇款渠道转移资金，相关调查结果已提交泰国 SEC 采取进一步监管和执法行动。 wublock123.com/news/thai-cent…
Thailand's central bank and SEC plan to tighten scrutiny on high-value stablecoin transactions, particularly USDT, to combat illegal fund flows.
据 The Nation 报道，泰国央行（BOT）计划于第四季度进一步打击“灰色资金”和非法资金流动，要求个人存入 500 万泰铢（约合 15 万美元）及以上现金时，正式说明并核实资金来源。在数字资产方面，泰国央行正与泰国 SEC 利用数据分析审查高额稳定币交易，重点关注 USDT。监管机构称，部分交易可能通过隐藏实际所有人或绕过境内汇款渠道转移资金，相关调查结果已提交泰国 SEC 采取进一步监管和执法行动。 wublock123.com/news/thai-cent…
Bank of Thailand and SEC launch joint probe into high-value USDT transactions
🇹🇭 THAILAND INVESTIGATING USDT FOR MONEY LAUNDERING AS 40% OF SELLERS ARE FOREIGNERS The Bank of Thailand and SEC found 40% of $USDT sellers on Thai platforms are non-residents who "should not be trading" in the country. The investigation has already uncovered a Chinese-linked laundering case in
Thailand Wants to Audit USDT Transactions in New Crackdown